в рамках коммерческой осмотрительности
финансовых рисков предприятия
УСЛУГИ
АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ РИСКОВ
- Проведение независимых служебных расследований по фактам нарушений и злоупотреблений
- Подготовка заключений с указанием выявленных причин и рекомендациями по их минимизации
- Составление карты рисков бизнес-процесса
АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЛИНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕГЛАМЕНТЫ, ПОЛОЖЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ) В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ БИЗНЕСА
АНАЛИЗ КАНДИДАТОВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА НА ОБРАБОТКУ ПДН)
Работа проводится с официальными открытыми базами данных и источниками информации. Подготовка сводной аналитической справки
АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ИФНС
- Работа проводится с официальными открытыми базами данных и источниками информации (OSINT)
- Подготовка сводной аналитической справки
- Возможен выезд в адрес (верификация адреса контрагента)
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Работа в системе МВД (подразделение по борьбе с экономическими преступлениями) свыше 17 лет.
Работа в области экономической безопасности коммерческих организаций свыше 15 лет.
Прошел путь от главного специалиста до заместителя генерального директора по безопасности на предприятиях металлургического холдинга.
Организация работы и руководство коллективами СЭБ на предприятиях (ЭБ и ИБ)
Выявление и пресечение краж и хищений ТМЦ. Анализ возникновения предпосылок совершения противоправных действий и их ликвидация. Проведение служебных расследований
Организация проверочных мероприятий при приеме кандидатов на работу (собеседования, организация проведения ПФО и т.д.).
Разработка, организация, осуществление и контроль процессов проверки контрагентов предприятий в рамках коммерческой осмотрительности по критериям ИФНС (OSINT)
Анализ рисков сотрудничества с потенциальными и действующими контрагентами
Подготовка аналитических справок по результатам проверочных мероприятий и заключений для инициаторов проверки к/а (коммерческих и производственных подразделений предприятий)
Анализ производственных и бизнес-процессов, закупочных процедур, контроль за ценообразованием на электронной торговой площадке и в тендерных комитетах предприятия. Выявление злоупотреблений и нарушений. Разработка рекомендаций
Организация контроля за работой строительных подрядчиков
Анализ причин возникновения ПДЗ, выработка рекомендаций и организация работы по ее предупреждению и погашению
Выявление фактов недобросовестности со стороны работников предприятия
Разработка ЛНД, Регламентов и должностных инструкций как по линии СЭБ, так и для остальных работников предприятия
Организация взаимодействия с ЧОО, разработка ЛНД и инструкций по объектовому режиму
Подготовка аналитических и оперативных справок для руководства компании
МОИ СЕРТИФИКАТЫ
