Услуги по проверке контрагентов

В рамках Тариф "Базовый" осуществляется краткая проверка:

• Регистрационных данных компании/ИП
• Сведений о руководстве; - официальная адресная и контактная информация
• Данные об основных учредителях и руководителе
• Корпоративная структура (филиалы, дочерние компании)
• Проверка по реестрам компании, аффилированных лиц и руководителя
• Участие в судебных процессах
• Бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы
• Изучение деловой репутации компании в открытых источниках
• Сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации
• Подготовка сводной аналитической справки

В рамках Тариф "Должная осмотрительность" осуществляется проверка в соответствии с критериями ИФНС:

• Регистрационных данных компании/ИП
• Сведений о руководстве
• Официальной адресной и контактной информации
• Данных об основных учредителях и руководителе
• Корпоративная структура (филиалы, дочерние компании)
• Проверка по реестрам: компании, аффилированных лиц и руководителя
• Участие контрагента в судебных процессах
• Бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы
• Изучение деловой репутации компании в открытых источниках
• Сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации
• Проверка документов, предоставленных проверяемым контрагентом
• Участие в Гос. закупках и тендерах
• Наличие налоговых рисков сотрудничества
• Основные рекомендации о целесообразности заключения сделки с ЮЛ/ИП
• Подготовка сводной аналитической справки

В проверку входит: 

• Регистрационные данные компании/ИП
• Сведения о руководстве; - официальная адресная и контактная информация
• Данные об основных учредителях и руководителе
• Корпоративная структура(филиалы, дочерние компании)
• Проверка по реестрам компании, аффилированных лиц и руководителя
• Участие в судебных процессах
• Бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы
• Изучение деловой репутации компании в открытых источниках
• Сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации
• Проверка документов предоставленных проверяемым контрагентом
• Участие в Гос. закупках и тендерах
• Наличие налоговых рисков сотрудничества
• Рекомендация о целесообразности заключения сделки с ЮЛ/ИП
• Подготовка сводной аналитической справки.
• + ВЕРФИКАЦИЯ АДРЕСА КОНТРАГЕНТА

• Осуществляется фактический выезд по месту юридического (фактического) адреса (в пределах г. Москва и Московская область до 10 км от МКАД)
• Беседа с руководителем (представителем) контрагента, фото/видеофиксация (при согласии контрагента) офиса, складского помещения и т.д.

• Работа проводится с официальными открытыми базами данных и источниками информации (OSINT)
• При необходимости - возможно осуществление первичной беседы по телефону
• Подготовка сводной аналитической справки

• Разработка Регламентов
• Положений
• Инструкций по линии экономической безопасности, а также анализ нормативной базы по линии закупочной деятельности в соответствии с направлениями деятельности заказчика

• Анализ бизнес-процессов закупочной деятельности и заключения договоров, выбора поставщиков/подрядчиков, на предмет наличия рисков злоупотребления со стороны работников предприятия
• Составление карты рисков бизнес-процессов закупочной и договорной деятельности заказчика

• Проведение независимых (неаффилированным с компанией лицом) проверок и расследований по фактам выявленных нарушений и злоупотреблений
• Анализ наличия необходимой локальной нормативной документации и соблюдения ее требований
• Подготовка заключений с указанием причастных лиц, выявленных причин и рекомендациями по их минимизации